Segundo a Receita, os empresários suspeitos negociavam direitos creditórios tributários inexistentes em 173 cidades brasileiras, totalizando desvio de mais de R$ 451 milhões em 21 estados. Na região de Sorocaba e Jundiaí, o prejuízo das vítimas ultrapassou R$ 10 milhões. Quase 500 pessoas foram vítimas do grupo criminoso em todo o Brasil,

A operação busca encontrar provas de que uma ou mais empresas usadas pelos golpistas enganava contribuintes com a negociação de créditos que seriam usados para pagar impostos federais. Veja como o golpe era aplicado abaixo.

Conforme apurado pela TV TEM, três contribuintes foram vítimas do golpe em Sorocaba, com prejuízo de R$ 1.188.134,28. Já em Jundiaí foram cinco vítimas, com prejuízo total de R$ 8.802.198,84.

Também foram identificadas duas vítimas de Cabreúva, com prejuízo de R$ 21.412,94, um contribuinte de Itu, com prejuízo de R$ 40.333,59, uma vítima de Porto Feliz com prejuízo de R$ 1 221.936,51 e uma vítima em Salto, com prejuízo de R$ 161.961,80.

Os mandados desta quinta-feira estão sendo cumpridos em casas e escritórios em São Paulo, Bragança Paulista, Guaratinguetá e Arujá (SP). Os envolvidos podem responder por estelionato e organização criminosa, com penas que podem passar de 12 anos de prisão.