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MÁFIA DOS COMBUSTÍVEIS- Policia investiga fraude bilionária em combustíveis com ramificação em MT

Reportagem do Fantástico detalhou esquema

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Organizações criminosas estão sendo investigadas por atuar no mercado de combustíveis em vários estados, inclusive Mato Grosso. Eles têm atuado sonegando impostos e adulterando bombas nos postos para obter lucros milionários.

Um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas estimou um prejuízo de R$ 30 bilhões por ano no setor. O empresário Mohamad Hussein Mourad foi denunciado pela segunda vez pelo Ministério Público de São Paulo em junho deste ano.

Na primeira vez, anos atrás, ele foi citado em uma investigação da explosão de um posto de gasolina na Zona Norte de São Paulo, que deixou cinco pessoas feridas. Na ocasião, foi descoberto que a licença de funcionamento do posto estava vencida.

E um ano antes, ocorreu um acidente em outro posto ligado a Mourad. Mohamad Hussein Mourad foi, desta vez, citado como a pessoa que controlava mais de 50 postos e outras empresas do setor, que estão em nome de laranjas. E nesses postos ele praticava diferentes tipos de fraude – em 2018, ele já respondia na Justiça por falsidade ideológica e fraude em bombas de combustível.

O dinheiro obtido nas fraudes ia para contas mantidas por pessoas ligadas a Mohamad. Só a companheira dele, Silvana Correa, movimentou mais de R$ 210 milhões em seis anos.

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Mohamad, Silvana e um outro empresário foram tornados réus pela Justiça de Guarulhos, na Grande São Paulo, por lavagem de dinheiro. O Fantástico apurou que as polícias investigam uma possível ligação dele com o PCC.

Segundo a investigação da polícia, em 2020 Mohamad comprou as empresas Copape e Aster Petróleo, desembolsando R$ 52 milhões. A Copape produz gasolina a partir da mistura de derivados de petróleo. A Aster, por sua vez, vende o combustível. O produto base para o combustível era importado por outra empresa, a Terra Nova Trading, com filial no Tocantins, mas que de acordo com a polícia atuava como um braço da Copape.

O esquema foi investigado entre 2020 e 2021. Nele, a gasolina era produzida muito mais barato porque ao importar a nafta (a matéria-prima da produção do combustível) por Tocantins e não por São Paulo, o imposto de importação era muito menor – 1%, contra 25% de SP.

A Secretaria da Fazenda de São Paulo já autuou a Copape por irregularidades fiscais – uma das multas, sozinha, passa dos R$ 2 bilhões. A Aster, por sua vez, teve a licença de operação revogada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), e a Fazenda a proibiu de vender combustíveis.

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As duas empresas estão registradas em um mesmo endereço, em Guarulhos, onde a equipe do Fantástico esteve. Os seguranças inicialmente disseram que a Aster e a Copape funcionaram ali. Depois, não souberam dizer ao certo o que funcionava no endereço.

As autoridades estão investigando se o esquema migrou para outros estados. Procuradas pelo Fantástico, as empresas Copape e Aster Petróleo declararam que não têm relação com os fatos apurados pelo Ministério Público de São Paulo. Disseram ainda que reafirmam a licitude de suas operações e reforçam a lisura e boa reputação de seus nomes.

A defesa de Silvana Correa disse que todas as operações financeiras dela têm lastro, origem e destino. E a defesa de Mohamad Mourad declarou que a acusação do ministério público é decorrente de suposições precipitadas e que a verdade será esclarecida no curso do processo.

A Terra nova declarou que, em 30 anos, a empresa sempre atuou em estrito cumprimento da legislação; que não possui qualquer vinculação com a Copape ou qualquer organização criminosa. E que, como prestadora de serviços de importações, não possui competência e tampouco controle da gestão interna de seus clientes.

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Pedido de suspensão de processo fruto da Operação Simulacrum é negado por juíza

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A juíza da 12ª Vara Criminal de Cuiabá, Helícia Vitti Lourenço, negou o pedido de suspensão do processo criminal feito pela Defensoria Pública em favor do segurança Ruiter Cândido da Silva, um dos 18 réus no processo que resultou das investigações da Operação Simulacrum deflagrada em 2022, que mirou grupo que promoveria execuções sumárias como se fossem confrontos policiais. Quatro deles também respondem por envolvimento na morte do advogado Renato Gomes Nery.

 

Consta na decisão que a defesa de Ruiter solicitava a suspensão do processo por 6 meses, nos termos do art. 4º, §3º, da Lei n. 12/850/2013, que prevê a concessão de perdão judicial, redução de pena privativa de liberdade aquele que colaborar com as investigações e com o processo criminal.

 

O pedido foi indeferido pela magistrada por ausência de um acordo formal de colaboração homologado pela Justiça. Na decisão, é destacado que, embora a denúncia cite o réu como colaborador, não há qualquer comprovação de que um acordo de delação premiada tenha sido firmado entre Ruiter e o Ministério Público (MPMT) ou autoridade policial. Segundo a juíza, a simples delação não é suficiente para suspender a tramitação do processo, uma vez que o benefício depende da formalização e homologação judicial do acordo

“À míngua de comprovação pela defesa da existência e formalização do acordo, a jurisprudência estabeleceu que a delação não se confunde com o acordo de colaboração premiada. O primeiro instituto é avaliado em eventual aplicação da pena e a efetiva utilidade das informações declinadas pelo agente delator. O segundo instituto, no entanto, exige a concretização dos requisitos legais para fixação do ajuste entre o colaborador e o Ministério Público, o que não foi demonstrado nestes autos”, cita.

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Com base no entendimento, o pedido foi indeferido. Ficou determinado que a Defensoria Pública apresente a resposta à acusação em favor de Ruiter dentro do prazo legal.

 

O caso

Além do segurança Ruiter Candido da Silva, também respondem ao processo 17 policiais militares, sendo eles Altamiro Lopes da Silva, Antônio Vieira de Abreu Filho, Arlei Luiz Covatti, Diogo Fernandes da Conceição, Genivaldo Aires da Cruz, Heron Teixeira Pena Vieira, Ícaro Nathan Santos Ferreira, Jair Papa da Silva, Jonathan Carvalho de Santana, Jorge Rodrigo Martins, Leandro Cardoso, Marcos Antônio Da Cruz Santos, Thiago Satiro Albino, Tulio Aquino Monteiro da Costa, Vitor Augusto Carvalho Martins, Wesley Silva de Oliveira e Paulo César da Silva.

 

O grupo foi denunciado pelo homicídio de Mayk Sanchez Sabino e tentativas de homicídio contra Rômulo Silva Santos e mais duas pessoas. A denúncia é fruto da Operação Simulacrum, deflagrada pela Polícia Civil e o Ministério Público em 2022, e que mirou mais de 60 militares, sendo que alguns aparecem mais de uma vez, suspeitos de forjar confrontos para cometer execuções.

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Segundo as investigações, o grupo teria atuado na morte de 23 pessoas, em Cuiabá e Várzea Grande, além da tentativa de homicídio de, pelo menos, outras 4. A denúncia foi recebida em 27 de junho de 2024.

 

Recentemente 4 deles, Heron, Ícaro, Jorge e Leandro tiveram seus nomes estampados novamente no noticiário policial por envolvimento na morte do advogado Renato Gomes Nery, executado em frente ao seu escritório no dia 5 de julho de 2024 pelo caseiro Alex Roberto de Queiroz Silva.

 

Heron e ícaro foram apontados como intermediários da contratação e pagamento do caseiro. Já Jorge e Leandro respondem a outro processo por organização criminosa em meio ao caso de um confronto após assalto, em que um veículo gol branco foi levado e houve troca de tiros com os suspeitos, resultando na morte de Walteir Lima Cabral e outros dois suspeitos ficaram feridos.

 

O confronto ocorreu em 12 de julho de 2024. A arma supostamente encontrada em posse de um dos criminosos, no local do crime, foi utilizada no assassinato do advogado Renato Gomes Nery, uma semana antes. Laudo pericial balístico demonstrou que a pistola Glock foi a mesma utilizada para executar o jurista.

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